| |
Дата розміщення: 30.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
12.01.2015 |
| Кворум зборів** |
97.726 |
| Опис |
Зареєструвався та бере участь в загальних зборах 1 акцiонер компанiя "АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" [AVANGARDCO CO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi - "AVANGARDCO IPL"), яка є власником 154 903677 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 97,7261% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кворум загальних зборiв складає 97,7261% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори визнаються повноважними. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї 2. Обрання голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. 5. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 6. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї. По першому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голови комiсiї - Панчука Дмитра Петровича та членiв комiсiї: Колеснiкової Ганни Борисiвни та Чут Тетяни Петрiвни. По другому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв Марченко I.О., а секретарем Красуцького В.М. По третьому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 10 хвилин; - виступи в дебатах - 15 хвилин; - вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. По четвертому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: змiнити мiсцезнаходження Товариства з адреси: 94320, Луганська обл., Перевальський район, селище Червоний Прапор, вул.Фабрична, буд.31 на адресу: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В. По п'ятому питанню порядку денного слухали ВИРIШИЛИ: прийняти нову редакцiю статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний Прапор". По шостому питанню порядку денного ВИРIШИЛИ: уповноважити на пiдписання Статуту в новiй редакцiї директора Товариства Красуцького М.В., уповноважити на проведення державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї Дячука Вiталiя Васильовича (паспорт серiї СЕ №204763, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 23.12.2002). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
27.01.2015 |
| Кворум зборів** |
97.726 |
| Опис |
Зареєструвався та бере участь в загальних зборах 1 акцiонер компанiя "АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" [AVANGARDCO CO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi - "AVANGARDCO IPL"), яка є власником 154 903677 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 97,7261% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кворум загальних зборiв складає 97,7261% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори визнаються повноважними. Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Прийняття рiшення про дроблення акцiй Товариства. 6. Внесення змiн до Статуту та затвердження Нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства <Птахогосподарство> Червоний прапор>. 7. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання, затвердженого позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Статуту Публiчного акцiонерного товариства товариства <Птахогосподарство> Червоний прапор>, з урахуванням затверджених змiн до Статуту. По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Зборiв: Прокоса Богдан Сергiйович; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Панчука Дмитра Петровича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї: Колесниковох Ганни Борисiвни та Чут Тетяни Петрiвни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 27 сiчня 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Дати згоду на змiну, а саме - зменшення iснуючої номiнальної вартостi акцiй, тобто здiйснити дроблення всiх розмiщених акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", шляхом зменшення їх номiнальної вартостi, без змiни розмiру Статутного капiталу; 2. Здiйснити дроблення акцiй згiдно "Порядку здiйснення консолiдацiї та дроблення акцiй акцiонерного товариства", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 06 березня 2012 року № 371; 3. Затвердити коефiцiєнт деномiнацiї (спiввiдношення iснуючої номiнальної вартостi акцiй до нової номiнальної вартостi) - 25 ( 0,25:0,01); 4. Збiльшити загальну кiлькiсть всiх розмiщених Товариством акцiй з одночасним пропорцiйним зменшенням їх номiнальної вартостi та забезпечити конвертацiю фактично розмiщених акцiй в акцiї того самого типу та класу. З урахуванням, затвердженного коефiцiєнту деномiнацiї - 25, 1 (одна) проста iменна акцiя iснуючої номiнальної вартостi - 0,25 гривень буде конвертуватися в 25 (двадцять пять) простих iменних акцiй нової номiнальної вартостi 0,01 гривень - кожна; 5.Затвердити загальну кiлькiсть простх iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Пта-хогосподарство "Червоний прапор" з урахуванням конвертацiї 3 962 700 225 (158 508 009 х 25); 6. Вважати факично зареєстрований Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" в сумi 39 627 002,25 гривень, з урахуванням дроблення акцiй - незмiнним (3 962 700 225х 0,01=39 627 002,25) 7. Затвердити Рiшення про дроблення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та оформити його окремим додатком до Протоколу № 2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" вiд 27 сiчня 2015 року. По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Внести змiни до Статуту, пов'язанi iз дорбленням акцiй та зменшенням номiнальної вартостi акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 2. Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладений в Новiй редакцiї; 3. Зокрема, в Статутi: "Пункт 4.1 та 4.2 Статтi 4.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА", викласти у наступнiй редакцiї: "4.1 Статутний капiтал Товариства становить 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок)." "4.2 Статутний капiтал подiлено на 3 962 700 225 (Три мiльярди дев'ятсот шiстдесят два мiльйони сiмсот тисяч двiстi двадцчть п'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень кожна акцiя. Форма iснування акцiй - виключно бездокументарна." 4. Доручити Директору Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - Красуцькому Володимиру Миколайовичу, забезпечити реєстрацiю Статуту, викладеного в Новiй редакцiї, у встановленому Законом порядку та подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для отримання Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", пов'язаних iз дорбленням акцiй та зменшенням номiнальної вартостi акцiй. По сьомому питанню Порядку денного Визначити, Красуцького Володимира Миколайовича - Директора, Уповно-важеною особою, на пiдписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладених у Новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.02.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Згiдно Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, участь у позачергових Загальних зборах бере - 1 (Один) власник простих iменних акцiй, якому виданий Бюлетень для голосування та якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосуючих акцiй (голосiв), при тому: - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй Товариства, який бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42. Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування; Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1.Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт Наглядової ради товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження Висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2014 р.iк 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. 10. Прийняття рiшення про укладення (затвердження) значних правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 11. Затвердження рiшення Наглядової ради щодо приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор" iнших акцiонерних товариств. 12. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор" за рахунок Статутних капiталiв Акцiонерних товариств, якi приєднуються. 13. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 14. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Кросс-п/ф "Зоря" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 15. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 16. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Агрофiрма "АВIС" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 17. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 18. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 19. Прийняття рiшення про затвердження умов Договору про приєднання Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 20. Про визначення строкiв проведення реорганiзацiї та затвердження Плану реорганiзацiї (приєднання). 21. Прийняття рiшення про створення Комiсiї з реорганiзацiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство" Червоний прапор". 22. Затвердження персонального складу Комiсiї з реорганiзацiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 23. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: -складання Перелiку акцiонерiв, що мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй; - здiйснення обов'язкового викупу у акцiонерiв належних їм акцiй в порядку та у строк, що передбаченi чинним законодавством; - здiйснення заходiв щодо задоволення вимог кредиторiв, заявлених до Товариства; - проведення дiї щодо забезпечення прийнятого рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв про приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" iнших акцiонерних товариств. 24. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення акцiонерiв, Перелiк яких затверджено черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй; - повiдомляти кредиторiв про порядок та строк задоволення вимог кредиторiв, на пiдставi прийнятого рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв про приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" iнших акцiонерних товариств; - отримувати письмовi вимоги кредиторiв вiдповiдно до частини другої статтi 82 Закону України "Про акцiонернi товариства". По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Дячука Вiталiя Васильовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї: Бреус Анни Миколаївни та Марюхної Оксани Андрiївни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 20 лютого 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2014 рiк. По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. По сьомому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. По восьмому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2014 року та Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк - в цiлому. По дев'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат" за 2014 рiк. По десятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити, правочини, якi укладалися Товариством протягом 2014 року, для здiйснення господарської дiяльностi. 2. Дати згоду Загальним зборам акцiонерiв, з метою економiї грошових коштiв, на укладення Виконавчим органом правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, бiльше, як на 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних чергових Загальних зборiв Товариства. 3. Iнформувати акцiонерiв, про укладення таких Договорiв, за кожний випадок - окремо. 4. Визначити, Красуцького Володимира Миколайовича, Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" -. Уповноваженою особою, на укладення та пiдпису таких правочинiв. По одинадцятому питанню Порядку Ухвалили: 1. Затвердити прийняте рiшення Наглядовою радою 09 сiчня 2015 року, (Протокол № 1), про приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний Прапор" iнших Акцiонерних товариств, а саме: - Публiчного акцiонерного товариства "Авангард": код за ЄДРПОУ 00853582, мiсцезнаходження: 77450, iвано-Франкiвська область, Тисменицький район, село Загвiздя, вулиця Пiдгiрна, будинок 1; - Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС": код за ЄДРПОУ 21332083, мiсцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подiльський район, село Гуменцi, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1; - Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня": код за ЄДРПОУ 00851426, мiсцезнаходження: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2; - Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря": код за ЄДРПОУ 31214525, мiсце-знаходження: 62480, Харкiвська область, Харкiвський район, село Хроли, вулиця Червоно-Армiйська-Миколаївська, будинок 25/2; - Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський":код за ЄДРПОУ 00852465, мiсцезнаходження: 27640, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Вiльне, вулиця Ленiна, будинок 1; -Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське": код за ЄДРПОУ 213307398, мiсцезнаходження: 75024, Херсонська область, Бiлозiрський район, село Чорнобаївка; - Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика": код ЄДРПОУ 31462059, мiсцезнаходження: 60411, Чернiвецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьмiна, вулиця Трудова, будинок 10. По дванадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Дати згоду на збiльшення розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" на суму 477 223 362,81 гривень за рахунок Статутних капiталiв Акцiонерних товариств, якi приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", в тому числi: - на суму 91 315 560,00 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Авангард"; - на суму 92 183 469,00 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС"; - на суму 5 451 250,00 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня"; - на суму 29 617 651,81 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря"; - на суму113 421 006,75 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський"; - на суму 89 718 368,25 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське"; - на суму 55 516 057,00 гривень за рахунок розмiру Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика". 2. Визначити розмiр складеного Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням розмiрiв Статутних капiталiв Акцiонерних товариств, якi приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", в сумi 516 850 365,06 гривень. По тринадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По чотирнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Кросс-п/ф "Зоря" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По п'ятнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1.Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор". По шiстнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1.Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Агрофiрма "АВIС" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По сiмнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1.Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор". По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1.Затвердити умови Договору про приєднання: Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1.Затвердити умови Договору про приєднання: Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" шляхом його приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор". По двадцятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити План реорганiзацiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По двадцять першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Створити Комiсiю з реорганiзацiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 2. Надати повноваження Комiсiї з реорганiзацiї - приймати рiшення з усiх питань, пов'язаних з реорганiзацiєю Публiчного акцiонерного товариство "Птахогосподарство "Червоний прапор". По двадцять другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Комiсiю з реорганiзацiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" у складi 3 осiб, песонально: Голова комiсiї по реорганiзацiї - Стасевич Степан Ярославович, Паспорт: СС 960000, виданий Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 26 вересня 2000 року, мiсце реєстрацiї: мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Галицька, будинок 64-В, квартира 83, iдентифiкацiйний номер 3068920958.; Члени комiсiї: - Марюхна Оксана Андрiївна: Паспорт: НЕ 502216, виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 09 серпня 2007 року, мiсце реєстрацiї: Черкаська область, мiсто Шпола, вулиця Комiнтерну, будинок 8 квартира 65, iдентифiкацiйний номер 2857916908; - Дячук Вiталiй Васильович: Паспорт: СЕ 204763, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 23 грудня 2002 року, мiсце реєстрацiї: мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Хiмiкiв, будинок 19, квартира 16, iдентифiкацiйний номер 3163006930. По двадцять третьому питанню Ухвалили: 1.Визначити, Виконавчий орган - уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження: -складання Перелiку акцiонерiв, що мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй; - здiйснення обов'язкового викупу у акцiонерiв належних їм акцiй в порядку та у строк, що передбаченi чинним законодавством; - здiйснення заходiв щодо задоволення вимог кредиторiв, заявлених до Товариства; - проведення дiї щодо забезпечення прийнятого рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв про приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" iнших Акцiонерних товариств. По двадцять четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Визначити, Красуцького Володимира Миколайовича, Уповноваженою особою, якiй надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення акцiонерiв, Перелiк яких затверджено черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй; - повiдомляти кредиторiв про порядок та строк задоволення вимог кредиторiв, на пiдставi прийнятого рiшення черговими Загальними зборами акцiонерiв про приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство Червоний прапор" iнших Акцiонерних товариств; - отримувати письмовi вимоги кредиторiв вiдповiдно до частини другої статтi 82 Закону України "Про акцiонернi товариства |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
05.05.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Згiдно Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, участь у позачергових Загальних зборах бере - 1 (Один) власник простих iменних акцiй, якому виданий Бюлетень для голосування та якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосуючих акцiй (голосiв), при тому: - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй Товариства, який бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42. Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування; - голосування буде проводитися "Бюлетенями для голосування" окремо по кожному питанню Порядку денного. Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв, не було. Визнано не дiйсними Бюлетенiв для голосування - не має. Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1.Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5.Затвердження Передавальних актiв Акцiонерних товариств, що припиняються, шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", а саме: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика". 6. Прийняття рiшення про випуск акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" з метою конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються, в акцiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання. 7. Визначення Уповноваженого органу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються, що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор"; - затвердження Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарства "Червоний прапор", з урахуванням конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Дячука Вiталiя Васильовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї: Бреус Анни Миколаївни та Уткiної Марини Альбертiвни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити наступний Регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 05 травня 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 77450, Iвано-Франкiвська область, Тисменицький район, село Загвiздя, Передавальний акт Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", (код за ЄДРПОУ 00853582), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства "Авангард" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 2. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подiльський район, село Гуменцi, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1, Передавальний акт Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", (код за ЄДРПОУ 21332083), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства Агрофiрма "АВIС" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 3. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2, Передавальний баланс Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", (код за ЄДРПОУ 00851426), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 4. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 62480, Харкiвська область, Харкiвський район, село Хроли, вулиця Червоноармiйська-Миколаївська, будинок 25/2, Передавальний акт Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", (код за ЄДРПОУ 31214525), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 5. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 27640, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Вiльне, вулиця Ленiна, будинок 1, Передавальний акт Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", (код за ЄДРПОУ 00852465), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства "Кiровський" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 6. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 75024, Херсонська область, Бiлозiрський район, село Чорнобаївка, Передавальний акт Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", (код за ЄДРПОУ 213307398), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Публiчного акцонерного товариства "Чорнобаївське" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. 7. Затвердити, схвалений Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахо-господарство "Червоний прапор" та затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", якi вiдбулися 05 травня 2015 року о 9:00 годинi за мiсцезнаходженням Товариства, а саме: 60411, Чернiвецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьмiна, вулиця Трудова, будинок 10, Передавальний акт Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", (код ЄДРПОУ 31462059), що припиняється шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", станом на 30 квiтня 2015 року, складений Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу Приватного акцонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" станом на 30 квiтня 2015 року, який пiдтверджено Незалежним аудитором. По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Прийняти рiшення про випуск акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" з метою конвертацiї акцiй та подальшого розподiлу мiж власниками, Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються внаслiдок приєднання, в акцiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання, на загальну суму номiнальної вартостi 477 223 362,81 гривень, (яка визначена, як сума Статутних капiталiв Акцiонерних товариств, що приєднуються), в кiлькостi 47 722 336 281 штук простих iменних акцiй, номiнальню вартiстю 0, 01 гривень 1 акцiя, з урахуванням коефiцiєнта конвертацiї, в тому числi за рахунок: - Публiчного акцiонерного товариства "Авангард": на загальну суму номiнальної вартостi 91 315 560,00 гривень, в кiлькостi 9 131 556 000 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї - 1000 (10: 0,01); - Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС: на загальну суму номiнальної вартостi 92 183 469,00 гривень, в кiлькостi 9 218 346 900 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 1050 (10,50:0,01); - Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня": на загальну суму номiнальної вартостi 5 451 250,00 гривень, в кiлькостi 545 125 000 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 1000 (10:0,01); - Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря": на загальну суму номiнальної вартостi 29 617 651,81 гривень, в кiлькостi 2 961 765 181 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 1 (0,01:0,01); - Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський": на загальну суму номiнальної вартостi 113 421 006,75 гривень, в кiлькостi 11 342 100 675 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 25 (0,25:0,01); - Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське": на загальну суму номiнальної вартостi 89 718 368,25 гривень, в кiлькостi 8 971 836 825 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 75 (0,75:0,01); - Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика": на загальну суму номiнальної вартостi 55 516 057,00 гривень, в кiлькостi 5 551 605 700 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, коефiцiєнт конвертацiї 25 (0,25:0,01). 2. Рiшення про випуск акцiй, з метою конвертацiї акцiй, Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припи-няються внаслiдок приєднання, в акцiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", оформити Додатком до Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв "Птахогосподарство "Червоний прапор" вiд 05 травня 2015 року.. 3. Здiйснити конвертацiю акцiй, Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються, в акцiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", пiсля отримання Публiчним акцiонерним товариством "Птахогосподарство "Червоний прапор" Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму номiнальної вартостi 477 223 362,81 гривень, в кiлькостi 47 722 336 281 штук простих iменних акцiй, номiнальню вартiстю 0,01 гривень одна акцiя, депонування Тимчасового глобального свiдоцтва на даний випуск, з 25 травня 2015 року по 10 червня 2015 року. По сьомому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Визначити Наглядову раду - Уповноваженим органом Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якiй надаються повноваження щодо: - затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор"; - затвердження Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням конвертацiї акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
15.06.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Присутнi акцiонери: Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - 1 Кiлькiсть голосiв - 3 872 591 925 Процент до загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосiв - 99,99 Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" -------------------------------1 Кiлькiсть голосiв - 9 073 266 Процент до загальної кiлькостi (9 073 266) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" -------------------- 7 Кiлькiсть голосiв - 8 776 281 Процент до загальної кiлькостi (8 776 281) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня"- 1 Кiлькiсть голосiв - 505 460 Процент до загальної кiлькостi (505 540) голосiв - 99,98 Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря"- --------------------1 Кiлькiсть голосiв - 2 648 817 266 Процент до загальної кiлькостi (2 648 817 266) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський"------------------------- - 5 Кiлькiсть голосiв - 452 930 694 Процент до загальної кiлькостi (452 930 694) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське ---------------------- 1 Кiлькiсть голосiв - 116 404 961 Процент до загальної кiлькостi (116 404 961) голосiв - 100 Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика"---- 4 Кiлькiсть голосiв - 218 067 044 Процент до загальної кiлькостi (218 067 044) голосiв - 100 Спiльнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахого-сподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", а саме: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", (код за ЄДРПОУ 00853582, мiсцезнаходження: 77450, Iвано-Франкiвська область, Тисменицький район, село Загвiздя), Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", (код за ЄДРПОУ 21332083, мiсцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подiльський район, село Гуменцi, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1), Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", (код за ЄДРПОУ 00851426, мiсцезнаходження: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2), Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", (код за ЄДРПОУ 31214525, мiсце-знаходження: 62480, Харкiвська область, Харкiвський район, село Хроли, вулиця Червоно-армiйська-Миколаївська, будинок 25/2), Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", (код за ЄДРПОУ 00852465, мiсцезнаходження: 27640, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Вiльне, вулиця Ленiна, будинок 1), Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", (код за ЄДРПОУ 213307398, мiсцезнаходження: 75024, Херсонська область, Бiлозiрський район, село Чорнобаївка), Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", (код ЄДРПОУ 31462059, мiсцезнаходження: 60411, Чернiвецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьмiна, вулиця Трудова, будинок 10), розпочато о 12:00 годинi. Марченко Iрина Олександрiвна довела до вiдома акцiонерiв iнформацiю про порядок повiдомлення акцiонерiв про призначення спiльних Загальних зборiв акцiонерiв, (надалi - Загальнi збори), Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", а саме: акцiонери були повiдомленi персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, iнформацiя про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, з вiдповiдним Порядком денним, була розмiщена в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї зцiнних паперiв та фондового ринку", на стрiчцi новин Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та власнiй Веб-сторiнцi, у строки передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства". Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням конверацiї акцiй акцiонерiв Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якi мають право на участь у спiльних Загальних зборах, складений Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", станом на 09 червня 2015 року. Кiлькiсть власникiв iменних цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогос-подарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, якi приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" становить 2 592, iз них: - Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - 765 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" - 422 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" - 192 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" - 283 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря" - 595 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" - 132 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" - 197 власникiв цiнних паперiв; - Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" - 6 власникiв цiнних паперiв. Результати реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв згiдно спiльного Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, наступнi: - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725 ) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", якому належать - 9 073 266 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (9 073 266) голосуючих акцiй (голосiв); - 7 власникiв простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", яким належать 8 776 281 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (8 776 281) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", якому належать - 505 460 голосуючих акцiй, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (505 540) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", якому належать - 2 648 817 266 голосуючих акцiй, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (2 648 817 266) голосуючих акцiй (голосiв); - 5 власникiв простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", яким належать 452 930 694 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (452 930 694) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", якому належать - 116 404 961 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (116 404 961) голосуючих акцiй (голосiв); - 4 власники простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", яким належать 218 067 044 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (218 067 044) голосуючих акцiй (голосiв). - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй, який бере участь у спiльних Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування, з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування. - голосування на спiльних Загальних зборах буде проводитися "Бюлетенями для голосування", окремо по кожному питанню Порядку денного. Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв, не зареєстровано. Визнаних не дiйсними Бюлетенiв для голосування - не має. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв - забезпечено. Спiльнi Загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", вважаються правомочними. (Перелiк питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор": 1.Обрання Робочих органiв спiльних Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення спiльних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладеного в Новiй редакцiї. 6. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання, затвердженого спiльними Загальними зборами акцiонерiв Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням затверджених змiн до Статуту. По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення Спiльних загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: *Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; *Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Дячука Вiталiя Васильовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Бреус Анни Миколаївни та Уткiної Марини Альбертiвни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин; 2.Надавати пропозицiї, зауваження та запитання щодо прийнятих рiшень з питань Порядку денного, в письмовiй формi. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити спiльний Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 15 червня 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Внести змiни до Статуту, пов'язанi iз збiльшенням Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 2. Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладений в Новiй редакцiї. 3. Зокрема, в Статутi: "Пункт 4.1 та 4.2 Статтi 4.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА", викласти у наступнiй редакцiї: "4.1. Статутний капiтал Товариства становить 516 847 131,06 (П'ятсот шiстнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок сiм тисяч сто тридцять одна гривня 06 копiйок)." "4.2 Статутний капiтал Товариства подiлено на 51 684 713 106 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень (Нуль гривень одна копiйка) кожна. Форма iснування акцiй - виключно бездокументарна." 4. Доручити Директору Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - Руденку Володимиру Вiкторовичу, забезпечити реєстрацiю Статуту, у встановленому Законом порядку та подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для отримання Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", пов'язаних iз збiльшенням Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, Акцiонерних товариств, що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Визначити, Руденка Володимира Вiкторовича - Директора, Уповноваженою особою, на пiдписання затверджених спiльними Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцонерних товариств, що приєдуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладених у Новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.08.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Згiдно Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, участь у позачергових Загальних зборах бере - 1 (Один) власник простих iменних акцiй, якому виданий Бюлетень для голосування та якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосуючих акцiй (голосiв), при тому: - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй Товариства, який бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42. Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування; - голосування буде проводитися "Бюлетенями для голосування" окремо по кожному питанню Порядку денного. Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв, не було. Визнано не дiйсними Бюлетенiв для голосування - не має. Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1. Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Схвалення ПАТ "Птахогосподарство "Червоний Прапор" Договору кредитної лiнiї №864 вiд 14.04.2008 року (з урахуванням всiх додаткiв та внесених змiн) (надалi - Кредитний договiр) та усiх договорiв забезпечення (договорiв застави, iпотеки, поруки (з урахуванням всiх додаткiв та внесених змiн)), що вiдносяться до даного Кредитного договору, якi укладенi мiж ПАТ "Чорнобаївське" та АТ "Ощадбанк". 6. Залишення рухомого та нерухомого майна в забезпеченнi виконання умов Кредитного договору, у зв'язку зi змiною умов кредитування, згiдно додаткового договору №21 вiд 30.04.2015 року до Кредитного договору. По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Дячука Вiталiя Васильовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї: Бреус Анни Миколаївни та Уткiної Марини Альбертiвни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити наступний Регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 25 серпня 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного - Ухвалили: 1. Затвердити вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: погодити Товариством ПАТ "Птахогосподарство "Червоний Прапор" умови Договору кредитної лiнiї №864 вiд 14.04.2008 року (з урахуванням всiх додаткiв та внесених змiн) (надалi - Кредитний договiр) та усiх договорiв забезпечення (договорiв застави, iпотеки, поруки (з урахуванням всiх додаткiв та внесених змiн)), що вiдносяться до даного Кредитного договору, якi укладенi мiж ПАТ "Чорнобаївське" та АТ "Ощадбанк". По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: залишити рухомого та нерухомого майна в забезпеченнi виконання умов Кредитного договору, у зв'язку зi змiною умов кредитування, згiдно додаткового договору №21 вiд 30.04.2015 року до Кредитного договору. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
10.10.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Присутнi акцiонери: Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - 1 Кiлькiсть голосiв - 3 872 591 925 Процент до загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосiв - 99,99 Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" -------------------------------1 Кiлькiсть голосiв - 9 073 266 Процент до загальної кiлькостi (9 073 266) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" -------------------- 7 Кiлькiсть голосiв - 8 776 281 Процент до загальної кiлькостi (8 776 281) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня"- 1 Кiлькiсть голосiв - 505 460 Процент до загальної кiлькостi (505 540) голосiв - 99,98 Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря"- --------------------1 Кiлькiсть голосiв - 2 648 817 266 Процент до загальної кiлькостi (2 648 817 266) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський"------------------------- - 5 Кiлькiсть голосiв - 452 930 694 Процент до загальної кiлькостi (452 930 694) голосiв - 100 Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське ---------------------- 1 Кiлькiсть голосiв - 116 404 961 Процент до загальної кiлькостi (116 404 961) голосiв - 100 Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика"---- 4 Кiлькiсть голосiв - 218 067 044 Процент до загальної кiлькостi (218 067 044) голосiв - 100 Спiльнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахого-сподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", а саме: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", (код за ЄДРПОУ 00853582, мiсцезнаходження: 77450, Iвано-Франкiвська область, Тисменицький район, село Загвiздя), Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", (код за ЄДРПОУ 21332083, мiсцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'яно-Подiльський район, село Гуменцi, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1), Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", (код за ЄДРПОУ 00851426, мiсцезнаходження: 19603, Черкаська область, Черкаський район, село Хутори, вулиця Центральна, будинок 2), Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", (код за ЄДРПОУ 31214525, мiсце-знаходження: 62480, Харкiвська область, Харкiвський район, село Хроли, вулиця Червоно-армiйська-Миколаївська, будинок 25/2), Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", (код за ЄДРПОУ 00852465, мiсцезнаходження: 27640, Кiровоградська область, Кiровоградський район, село Вiльне, вулиця Ленiна, будинок 1), Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", (код за ЄДРПОУ 213307398, мiсцезнаходження: 75024, Херсонська область, Бiлозiрський район, село Чорнобаївка), Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", (код ЄДРПОУ 31462059, мiсцезнаходження: 60411, Чернiвецька область, Глибоцький район, село Валя-Кузьмiна, вулиця Трудова, будинок 10), розпочато о 12:00 годинi. Марченко Iрина Олександрiвна довела до вiдома акцiонерiв iнформацiю про порядок повiдомлення акцiонерiв про призначення спiльних Загальних зборiв акцiонерiв, (надалi - Загальнi збори), Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", а саме: акцiонери були повiдомленi персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, iнформацiя про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, з вiдповiдним Порядком денним, була розмiщена в офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї зцiнних паперiв та фондового ринку", на стрiчцi новин Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та власнiй Веб-сторiнцi, у строки передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства". Перелiк акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням конверацiї акцiй акцiонерiв Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якi мають право на участь у спiльних Загальних зборах, складений Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", станом на 06 жовтня 2015 року в кiлькостi 2 592 власникiв цiнних паперiв, iз них: - Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - 765 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" - 422 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" - 192 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" - 283 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря" - 595 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" - 132 власникiв цiнних паперiв; - Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" - 197 власникiв цiнних паперiв; - Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" - 6 власникiв цiнних паперiв. Результати реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв згiдно спiльного Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, наступнi: - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725 ) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", якому належать - 9 073 266 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (9 073 266) голосуючих акцiй (голосiв); - 7 власникiв простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", яким належать 8 776 281 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (8 776 281) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", якому належать - 505 460 голосуючих акцiй, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (505 540) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", якому належать - 2 648 817 266 голосуючих акцiй, що становить 99,98 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (2 648 817 266) голосуючих акцiй (голосiв); - 5 власникiв простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", яким належать 452 930 694 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (452 930 694) голосуючих акцiй (голосiв); - 1 власник простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", якому належать - 116 404 961 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (116 404 961) голосуючих акцiй (голосiв); - 4 власники простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", яким належать 218 067 044 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (218 067 044) голосуючих акцiй (голосiв). Одночасно було зазначено, що: - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй, який бере участь у спiльних Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42 Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування, з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування. - голосування на спiльних Загальних зборах буде проводитися "Бюлетенями для голосування", окремо по кожному питанню Порядку денного. Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв, не зареєстровано. Визнаних не дiйсними Бюлетенiв для голосування - не має. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв - забезпечено. Спiльнi Загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", вважаються правомочними. Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор": 1.Обрання Робочих органiв спiльних Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення спiльних Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження результатiв реєстрацiї акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладеного в Новiй редакцiї. 6. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання, затвердженого спiльними Загальними зборами акцiонерiв Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням затверджених змiн до Статуту. По першому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Обрати Робочi органи, для проведення Спiльних загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: *Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; *Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Дячука Вiталiя Васильовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Бреус Анни Миколаївни та Уткiної Марини Альбертiвни. По другому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: для виступiв до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин; 2.Надавати пропозицiї, зауваження та запитання щодо прийнятих рiшень з питань Порядку денного, в письмовiй формi. По третьому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити спiльний Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 10 жовтня 2015 року. По четвертому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Затвердити Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) спiльних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По п'ятому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Внести змiни до Статуту, пов'язанi iз збiльшенням Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 2. Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладений в Новiй редакцiї. 3. Зокрема, в Статутi: "Пункт 4.1 та 4.2 Статтi 4.СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА", викласти у наступнiй редакцiї: "4.1. Статутний капiтал Товариства становить 516 847 131,06 (П'ятсот шiстнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок сiм тисяч сто тридцять одна гривня 06 копiйок)." "4.2 Статутний капiтал Товариства подiлено на 51 684 713 106 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень (Нуль гривень одна копiйка) кожна. Форма iснування акцiй - виключно бездокументарна." 4. Доручити Директору Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - Руденку Володимиру Вiкторовичу, забезпечити реєстрацiю Статуту, у встановленому Законом порядку та подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку документи для отримання Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, з урахуванням затверджених та зареєстрованих змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", пов'язаних iз збiльшенням Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, Акцiонерних товариств, що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". По шостому питанню Порядку денного Ухвалили: 1. Визначити, Руденка Володимира Вiкторовича - Директора, Уповноваженою особою, на пiдписання затверджених спiльними Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Акцонерних товариств, що приєдуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладених у Новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.10.2015 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Згiдно Протоколу Реєстрацiйної комiсiї, участь у позачергових Загальних зборах бере - 1 (Один) власник простих iменних акцiй, якому виданий Бюлетень для голосування та якому належать 3 872 591 925 голосуючих акцiй, що становить 99,99 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi (3 873 059 725) голосуючих акцiй (голосiв), при тому: - одна проста (голосуюча) акцiя надає акцiонеру - власнику простих (голосуючих) акцiй Товариства, який бере участь у Загальних зборах акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42. Закону України "Про акцiонернi товариства", один голос для голосування з кожного з питання Порядку денного, винесеного на голосування, за виключенням випадкiв кумулятивного головування; - голосування буде проводитися "Бюлетенями для голосування" окремо по кожному питанню Порядку денного. Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв, не було. Визнано не дiйсними Бюлетенiв для голосування - не має. Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв у зв'язку з реструктуризацiєю компанiєю Авангардко Iнвестментс Паблiк Лiмiтед (Avangardco Investments Public Limited) її облiгацiй, розмiщених на мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) доларiв США, ставкою доходностi 10% рiчних та датою погашення 29 жовтня 2015 року iз застосуванням "плану врегулювання" (scheme of arrangement) за рiшенням англiйського суду, та укладення Товариством вiдповiдних договорiв та документiв. 4. Надання дозволу та повноважень на остаточне погодження умов та пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв у зв'язку з реструктуризацiєю компанiєю Авангардко Iнвестментс Паблiк Лiмiтед (Avangardco Investments Public Limited) її облiгацiй, розмiщених на мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) доларiв США, ставкою доходностi 10% рiчних та датою погашення 29 жовтня 2015 року iз застосуванням "плану врегулювання" (scheme of arrangement) за рiшенням англiйського суду. Питання порядку денного розглянутi рiшення прийнятi |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
|