| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк.
9. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
11. Затвердження внутрiшнього положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
12. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у новiй редакцiї.
13. Вiдкликання та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладання Товариством Договору поруки, Договору позики та/або iнших договорiв.
15. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладання Товариством Договору поруки Договору, позики та/або iнших договорiв.
По першому питанню порядку денного: Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Красуцького Володимира Миколайовича, який надав пропозицiю для проведення рiчних загальних зборiв та оформлення рiшень обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голови та секретаря загальних зборiв у складi:
- Голова загальних зборiв – Соколов Вiктор Володимирович ;
- Секретар загальних зборiв – Дiкун Алла Миколаївна.
Для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного, надання роз'яснень, щодо порядку голосування та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, а саме:
- Голова лiчильної комiсiї – Осiпов Константин Вiкторович
Члени лiчильної комiсiї: - Левчак Олена Геннадiївна; Холод Надiя Семенiвна
Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: для проведення Рiчних Загальних зборiв та оформлення рiшень обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голови та секретаря загальних зборiв у складi:
- Голова загальних зборiв – Соколов Вiктор Володимирович ;
- Секретар загальних зборiв – Дiкун Алла Миколаївна.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб, а саме:
- Голова лiчильної комiсiї – Осiпов Константин Вiкторович
- Члени лiчильної комiсiї: - Левчак Олена Геннадiївна; Холод Надiя Семенiвна.
По другому питанню порядку денного: Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв, Соколов Вiктор Володимирович, який виступив iз пропозицiєю затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
1. Iнформацiя з кожного питання порядку денного до 10 хв.
2. Для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв, рiшень з питань порядку денного - 5 хв. пiсля кожної доповiдi.
3. Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю Загальних зборiв з зазначенням П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорень вiдповiдного питання порядку денного.
4. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюються, i включене до порядку денного.
5. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок Головi Загальних зборiв з зазначенням П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв.
6. Провести Загальнi збори без перерви.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв.
По третьому питанню порядку денного: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
Слухали: Гребенюк Н.Б., яка виступила зi звiтом виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Запитань вiд акцiонерiв Товариства не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
По четвертому питанню порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
Слухали: Члена наглядової ради Соколова В.В., який виступив зi звiтом наглядової ради Товариства про роботу у 2011 р. та доповiв акцiонерам про результати проведених перевiрок та контролю виконавчого органу. Повiдомив, що на пiдставi проведених перевiрок недолiкiв у роботi виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладенi на нього функцiї та дiяв в межах компетенцiї визначеної законодавством України та Статуту Товариства та запропонував затвердити звiт Наглядової ради про роботу у 2011 роцi.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
По п‘ятому питанню порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р.
Слухали: Члена ревiзiйної комiсiї Савицьку А.О., яка виступила з висновками ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2011 р. та довела до вiдома акцiонерiв, що у ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу помилок i недолiкiв у роботi виявлено не було, фiнансова звiтнiсть Товариства, за пiдсумками роботи за 2011 р. складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй на пiдприємствi облiкової полiтики.
Також Савицька А.О. повiдомила, що проводилась аудиторська перевiрка та згiдно аудиторському висновку, фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрне вiдображує фiнансове становище Товариства, в у зв'язку з цим запропонувала затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р.;
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р.;
По шостому питанню порядку данного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Слухали: Гребенюк Н.Б., яка виступила з рiчною фiнансовою звiтнiстю по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р.
Запитань вiд акцiонерiв Товариства не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме запропонував вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк задовiльною.
Питань, зауважень не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк задовiльною
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк задовiльною
По восьмому питанню порядку денного: Порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який повiдомив, що за 2011 р. Товариством були отриманi прибутки i запропонував прибуток за пiдсумками роботи за 2011 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства. У зв‘язку з тим, що за 2011 р. не було отримано збиткiв- питання щодо збиткiв не розглядати.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- прибуток по пiдсумками роботи за 2011 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства;
- питання щодо збиткiв не розглядати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- прибуток по пiдсумками роботи за 2011 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства;
- питання щодо збиткiв не розглядати.
По дев‘ятому питанню порядку денного: Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства та викласти його у Новiй редакцiї. (Статут додається).
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї;
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- Внести та затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї.
По десятому питанню порядку денного: Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував прийняти рiшення, яким уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати Статут в новiй редакцiї i провести його державну реєстрацiю.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати Статут в новiй редакцiї i провести його державну реєстрацiю.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати Статут в новiй редакцiї i провести його державну реєстрацiю.
По одинадцятому питанню порядку денного: Затвердження внутрiшнього положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував затвердити внутрiшнє положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.(положення додається).
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- затвердити внутрiшнє положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити внутрiшнє положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
По дванадцятому питання порядку денного: Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства у новiй редакцiї.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував прийняти рiшення, яким уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати внутрiшнi нормативнi документи Товариства у новiй редакцiї, а саме пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
- уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- уповноважити директора Товариства – Красуцького Володимира Миколайовича пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
По тринадцятому питанню порядку денного: Вiдкликання та обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову зборiв Соколова В.В., який запропонував:
Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради, а саме:
1. Голову Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну;
2. Членiв Наглядової ради – Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича, Онiщенко Свiтлану Андрiївну, Соколова Вiктора Володимировича.
Обрати новий склад Наглядової ради в кiлькостi трьох осiб строком на 3 роки персонально:
- Членiв Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну; Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича.
Питання про обрання Голови Наглядової ради Товариства не розглядати.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: «Ставлю на голосування питання:
Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради, а саме:
1. Голову Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну;
2.Членiв Наглядової ради – Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича, Онiщенко Свiтлану Андрiївну, Соколова Вiктора Володимировича.
Обрати новий склад Наглядової ради в кiлькостi трьох осiб строком на 3 роки персонально:
- Членiв Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну;Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича.
Питання про обрання Голови Наглядової ради Товариства не розглядати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування. (За обрання членiв голосування вiдбувалось iз застосуванням бюлетенiв для кумулятивного голосування)
Вирiшили:
Вiдкликати дiючий склад Наглядової ради, а саме:
1. Голову Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну;
2.Членiв Наглядової ради – Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича, Онiщенко
Свiтлану Андрiївну, Соколова Вiктора Володимировича.
Обрати новий склад Наглядової ради в кiлькостi трьох осiб строком на 3 роки персонально:
- Членiв Наглядової ради – Мельник Iрину Степанiвну; Марченко Iрину Олександрiвну, Фатулу Тараса Вiкторовича.
- Питання про обрання Голови Наглядової ради Товариства не розглядати.
По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладання товариством Договору поруки, Договору позики та/або iнших Договорiв.
Слухали: Голову зборiв «…Згiдно Закону України «Про акцiонернi Товариства» значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Законодавством передбачено, що у випадку вчинення Акцiонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, таке рiшення має бути прийнято загальними зборами.
Також, Законодавством передбачена можливiсть, прийняття зборами Акцiонерного Товариства рiшення про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Таке рiшення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборiв неможливо визначити, якi правочини вчинятимуться Акцiонерним Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. У зв’язку з тим, що Акцiонерному Товариству для подальшої дiяльностi та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових грошових коштiв, вiдповiдно може виникнути потреба в укладаннi кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, що не дає змоги наглядовiй радi Товариства прийняти вiдповiдне рiшення. В зв’язку з чим необхiдно прийняти рiшення про їх попереднє укладення. За попереднiми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманнi позики в iноземнiй валютi та укладення договору(-iв) позики в iноземнiй валютi (надалi – «Позика»), що фiнансується шляхом випуску та розмiщення компанiєю «АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер – НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалi – «АВАНГАРДКО») облiгацiй (надалi – «Облiгацiї») на мiжнародних ринках капiталу згiдно з наступними основними умовами:
1. Сума i валюта: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно);
2. Строк запозичення: до 5 (п'яти) рокiв вiд дати отримання позики (включно);
3. Процентна ставка: до 11% рiчних (включно), або iнша максимально дозволена процентна ставка, встановлена Нацiональним банком України для процентних ставок за позиками в iноземнiй валютi, що надаються нерезидентами, зi строком запозичення понад 3 роки;
4. Позикодавець: АВАНГАРДКО або будь-який iнший iноземний позикодавець (надалi – "Позикодавець");
5. Фiнансування позики: шляхом (1.) випуску та розмiщення АВАНГАРДКО Облiгацiй та (2.) передачi грошових надходжень вiд розмiщення Облiгацiй Товариству на умовах позики.
Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладаннi угод, пропоную:
- Прийняти рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов’язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числi але не обмежуючись:
1. договiр пiдписки (Subscription Agreement);
2. договiр з довiрчим повiреним (Trust Deed);
3. агентський договiр (Agency Agreement);
4. та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки.
Надати повноваження щодо пiдписання та укладання таких угод, у вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту Акцiонерного Товариства Виконавчому органу – директору, лише пiсля надання вiдповiдної згоди Наглядовою радою товариства, яка оформлюється вiдповiдним протоколом.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
Прийняти рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме попереднє схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов’язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись:
1. договiр пiдписки (Subscription Agreement);
2. договiр з довiрчим повiреним (Trust Deed);
3. агентський договiр (Agency Agreement);
4. та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки;
визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства – директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом».
По п’ятнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладання товариством Договору поруки, Договору позики та/або iнших Договорiв.
Слухали: Голову зборiв, який запропонував погодити укладенi Товариством вищезазначенi правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме укладенi договори, зазначенi в п. 3 вище правочинiв щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та iнших документiв та/або договорiв та вчинення iнших дiй, якi були необхiдними для/пов’язаними з наданням Поруки та укладених договорiв поруки, якi є правочинами iз заiнтересованiстю.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
«ЗА» - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Голосування вiдбувалось – бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
Прийняти рiшення про вчинення Товариством вищезазначених правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме укладенi договори, зазначенi в п. 3 вище правочинiв щодо отримання Товариством Позики, укладеного договору позики, надання Товариством Поруки та укладеного договору поруки та iнших документiв та/або договорiв та вчинення iнших дiй, якi були необхiдними для/пов’язаними з наданням Поруки та укладених договорiв поруки, якi є правочинами iз заiнтересованiстю.
|