| |
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 6.1.1. Посада |
Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гребенюк Наталiя Борисiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ЕК, 330318, 15.11.1996, Перевальським РВ УМВС України в Луганськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1958 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
24 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "П/г "Червоний прапор" заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер |
| 6.1.8. Опис |
Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Повноваження : Давати обов?язковi для виконання вказiвки керiвникам та спецiалiстам пiдроздiлiв пiдприємства за питань органiзацiї облiку та звiтностi, дотримання фiнансової дисциплiни, органiзацiї збереження матерiально-майнових засобiв. Вимагати вiд усiх посадових осiб правильного оформлення первiчних документiв та своєчасного надання їх в бухгалтерiю. Вимагати вiд працiвникiв бухгалтерiї ведення облiкового процесу у вiдповiдностi до дiючих нормативних актiв, iнструкцiй, положень, додержання вимог та коректностi використання бухгалтерських програм. Обов?язки: Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, розробляє фiнансову, облiкову, контрольну та ревiзiйну полiтику пiдприємства на основi дiючого законодавства та нормативних актiв. Забезпечує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних та оборотних засобiв, своєчасне вiдображення їх руху на рахунках бухгалтерського облiку. Забезпечує облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт та послуг, виконання кошторисiв, обчислення податкiв тощо. Застосовує сучаснi форми та методи бухгалтерського облiку, комп'ютерну технiку та бухгалтерськi програми. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, окрiм заробiтної плати не отримувала. За сумiсництвом займає посаду 0,5 ставки головного бухгалтера на Дочiрньому пiдприємствi "Птахофабрика "Червоний прапор". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має: Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Попереднi посади : Застуник головного бухгалтера, головний бухгалтер ВАТ "П/Г "Червоний Прапор", старший бухгалтер, бухгалтер Червонопрапорської птахофабрики.
|
| 6.1.1. Посада |
Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Красуцький Володимир Миколайович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ВС, 636785, 19.12.2000, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1960 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЧНПК "Iнтер-Бiзнес"Генеральний директор, в.о. голови правлiння ВАТ "П/г "Червоний прапор", генеральний директор ВАТ "П/г "Червоний прапор" |
| 6.1.8. Опис |
Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Повноваження : Згiдно вимог дiючого законодавства розпоряджатися трудовими, фiнансовими, матерiальними ресурсами, майном. Без доручення дiяти вiд iменi пiдприємства. Вiдкривати в банкiвських установах рахунки, проводити банкiвськi операцiї. Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управлiння. Укладати трудовi угоди з усiма працiвниками пiдприємства, дотримуватися прийнятих у них зобов?язань. Вирiшувати питання винагороди або винесення стягнень, а також притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв пiдприємства у разi необхiдностi. Обов"язки : Керувати у вiдповiдностi до чинного законодавства виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства. Забезпечувати виконання пiдприємством усiх зобов"язань перед регiональними та мiсцевими бюджетами, державними та не державними позабюджетними фондами, поставщиками, заказниками, включаючи установи банкiв. Органiзовувати роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв пiдприємства, направляти їх дiяльнiсть на розвиток та полiпшення виробництва з урахуванням соцiальних та риночних прiоритетiв. Забезпечувати зростання ефективностi роботи пiдприємства, зростання об"ємiв виробництва i збуту продукцiї та збiльшення прибуткiв, полiпшення якостi та збiльшення конкурентоздатностi продукцiї, що виробляється. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, окрiм заробiтної плати не отримував. За сумiсництвом займає 0,5 ставки директора на Дочiрньому пiдприємствi "Птахофабрика "Червоний Прапор". Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 06,12.2010 р.) Красуцького В.М. було звiльнено з посади генерального директора та призначено директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи (рокiв)-17. Попереднi посади : Генеральний директор ВАТ "П/г "Червоний прапор, в.о. голови правлiння ВАТ "П/г "Червоний прапор", "ЧНПК "Iнтер-Бiзнес" Генеральний директор, начальник виробничого вiддiлу, помiчник генерального директора, 1е шахтопроходчеське управлiння треста "Донецькшахтопроходка" пiдземний проходчик, Шахтоуправлiння "Красна Звєзда" Виробничого об"єднання "Донецьквугiлля" електрослюсар, гiрничоробiтник очисного забою, Об?єднання "Донецькавтотехобслуговування" муляр.
|
| 6.1.1. Посада |
Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** |
|
| 6.1.5. Освіта** |
д/н |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
|
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
| 6.1.8. Опис |
Представниками " АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" є Голова Наглядової ради - Мельник Iрина Степанiвна та члени Наглядової ради - Марченко Iрина Олександрiвна та Фатула Тарас Вiкторович. Членiв Наглядової ради було призначено згiдно рiшення рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 18.04.2012 р.). Голову Наглядової ради було призначено згiдно рiшення членiв наглядової ради (Протокол № 1 вiд 12.06.2012 р.). Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства: До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом; - обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змiн та доповнень до цих договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про виплату премiї Директору; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Виконавчого органу; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом «Про акцiонернi товариства»; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариств а» - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про заснування
або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України ?Про акцiонернi товариства?, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгання цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть
вирiшуватися iншими органами товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?. Компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Наглядова рада має право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Директора Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. Голова Наглядової ради: органiзовує роботу Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Винагороди, за посади Голови та членiв Нагдядової ради не отримують, в тому числi у натуральнiй формi. Посад на iнших пiдприємствах не займають. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадовi особи емiтента не мають. Змiни посадових осiб у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи: Мельник Iрини Степанiвни - 5 рокiв, Марченко Iрини Олександрiвни та Фатули Тараса Вiкторовича- по 5 рокiв. Попереднi посади : Мельник Iрини Степанiвни - бухгалтер, головний бухгалтер, комерцiйний директор, фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард" ; Марченко Iрини Олександрiвни - бухгалтер, директор ТОВ "Агрохолдинг „Авангард"; Фатули Тараса Вiкторовича -юрисконсульт, директор, юрисконсульт ТОВ «Систем технолоджi компанi Iнвестментс».
|
| 6.1.1. Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження** |
|
| 6.1.5. Освіта** |
д/н |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
|
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
| 6.1.8. Опис |
Представником " АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" є Щекочихiна Галина Володимирiвна. Було призначено зiгдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 06.12.2010 р.). Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства: До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: - перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв I вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; -перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; - аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Ревiзiйна комiсiя в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акцiонерiв/експертiв, аудиторськi фiрми. Iншi права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України ?Про акцiонернi товариства?, iншими актами законодавства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Винагороди, за посаду Голови Ревiзiйної комiсiї не отримує, в тому числi у натуральнiй формi. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Єтаж керiвної роботи - 6 рокiв. Попереднi посади : Служба в органах Державної податкової служби, заступник директора з виробництва ТОВмАгрохолдинг"Авангард", |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Головний бухгалтер | Гребенюк Наталiя Борисiвна | ЕК, 330318, 15.11.1996, Перевальським РВ УМВС України в Луганськiй областi | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Красуцький Володимир Миколайович | ВС, 636785, 19.12.2000, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради | АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД | д/н, д/н, д/н | 31.05.2010 | 154903677 | 97.7261 | 154903677 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД | д/н, д/н, д/н | 31.05.2010 | 154903677 | 97.7261 | 154903677 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
154903678 |
97.7261 |
154903678 |
0 |
0 |
0 |
|
|