Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
9. Про виплату дивiдендiв.
10. Вiдкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.
11. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
12. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Внесення змiн до статуту Товариства.
14. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладання Товариством Договору поруки, Договору позики таIабо iнших договорiв.
15. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладання Товариством Договору поруки Договору, позики таIабо iнших договорiв.
По першому питанню порядку денного: Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Красуцького Володимира Миколайовича, який надав пропозицiю для проведення рiчних загальних зборiв та оформлення рiшень обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голови та секретаря загальних зборiв у складi:
- Голова чергових загальних зборiв - Члена Наглядової ради Фатула Тарас Вiкторович;
- Секретар чергових загальних зборiв - Панчук Дмитро Петрович.
Для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного, надання роз'яснень, щодо порядку голосування та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, а саме:
- Голова лiчильної комiсiї - Осiпов Константин Вiкторович
Члени лiчильної комiсiї: - Левчак Олена Геннадiївна; Холод Надiя Семенiвна
Iнших пропозицiй не надходило.
Вищевказана пропозицiя поставлена на голосування.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: для проведення Рiчних Загальних зборiв та оформлення рiшень обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голови та секретаря загальних зборiв у складi:
- Голова рiчних загальних зборiв - Член Наглядової ради Фатула Тарас Вiкторович;
- Секретар рiчних загальних зборiв - Панчук Дмитро Петрович.
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб, а саме:
- Голова лiчильної комiсiї - Осiпов Константин Вiкторович
- Члени лiчильної комiсiї: - Левчак Олена Геннадiївна; Холод Надiя Семенiвна.
По другому питанню порядку денного: Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв, Фатулу Тараса Вiкторовича який виступив iз пропозицiєю затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
1. Iнформацiя з кожного питання порядку денного до 10 хв.
2. Для виступiв акцiонерiв i їхнiх представникiв у дебатах i з метою пропозицiї власних проектiв, рiшень з питань порядку денного - 5 хв. пiсля кожної доповiдi.
3. Заявки на виступ подавати в письмовiй формi секретарю Загальних зборiв з зазначенням П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв. Зазначенi заявки приймаються до закiнчення обговорень вiдповiдного питання порядку денного.
4. Акцiонер (його представник) може виступати тiльки по питанню, що обговорюються, i включене до порядку денного.
5. Питання до доповiдачiв i спiвдоповiдачiв ставити в письмовiй формi шляхом подачi записок Головi Загальних зборiв з зазначенням П.I.Б. акцiонера (його представника) i кiлькостi голосiв.
6. Провести Загальнi збори без перерви.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборiв.
По третьому питанню порядку денного: Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Гребенюк Н.Б., яка виступила зi звiтом виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Запитань вiд акцiонерiв Товариства не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
По четвертому питанню порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.
Слухали: Члена наглядової ради Фатула Т.В., який виступив зi звiтом наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р. та доповiв акцiонерам про результати проведених перевiрок та контролю виконавчого органу. Повiдомив, що на пiдставi проведених перевiрок недолiкiв у роботi виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладенi на нього функцiї та дiяв в межах компетенцiї визначеної законодавством України та Статуту Товариства та запропонував затвердити звiт Наглядової ради про роботу у 2010 роцi.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.
По п'ятому питанню порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р.
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Щекочихину Г.В., яка виступила з висновками ревiзiйної комiсiї про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2010 р. Щекочихина Г.В. довела до вiдома акцiонерiв, що у ходi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу помилок i недолiкiв у роботi виявлено не було, фiнансова звiтнiсть Товариства, за пiдсумками роботи за 2010 р. складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй на пiдприємствi облiкової полiтики.
Також Щекочихина Г.В. повiдомила що проводилась аудиторська перевiрка та згiдно аудиторському висновку, фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрне вiдображує фiнансове становище Товариства, в у зв'язку з цим запропонувала затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р.;
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 р.;
По шостому питанню порядку данного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Слухали: Гребенюк Н.Б., яка виступила з рiчною фiнансовою звiтнiстю по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р.
Запитань вiд акцiонерiв Товариства не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який запропонував прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Виконавчого органу Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме запропонував вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк задовiльною.
Питань, зауважень не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк задовiльною
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- вважати роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк задовiльною
По восьмому питанню порядку денного: Порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який повiдомив, що за 2010 р. Товариством були отриманi прибутки i запропонував прибуток за пiдсумками роботи за 2010 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства. У зв'язку з тим, що за 2010 р. не було отримано збиткiв- питання щодо збиткiв не розглядати.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- прибуток по пiдсумками роботи за 2010 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства;
- питання щодо збиткiв не розглядати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- прибуток по пiдсумками роботи за 2010 рiк направити на розвиток господарської дiяльностi товариства;
- питання щодо збиткiв не розглядати.
По дев'ятому питанню порядку денного: Про виплату дивiдендiв.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який повiдомив, що за 2010 р. Товариством були отриманi прибутки, вiдносно яких прийнято рiшення про направлення останнiх на розвиток виробництва та господарської дiяльностi, у зв'язку з чим: дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- дивiденди не нараховувати та не виплачувати;
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- дивiденди не нараховувати та не виплачувати;
По десятому питанню порядку денного: Вiдкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який запропонував залишити Виконавчий орган Товариства без змiн.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- залишити Виконавчий орган Товариства без змiн.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- залишити Виконавчий орган Товариства без змiн.
По одинадцятому питанню порядку денного: Вiдкликання та обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який запропонував залишити склад Наглядової ради без змiн.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- залишити склад Наглядової ради без змiн.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- залишити склад Наглядової ради без змiн.
По дванадцятому питання порядку денного: Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який запропонував залишити склад Ревiзiйної комiсiї без змiн.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- залишити склад Ревiзiйної комiсiї без змiн.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- залишити склад Ревiзiйної комiсiї без змiн.
По тринадцятому питанню порядку денного: Внесення змiн до статуту Товариства.
Слухали: Голову зборiв Фатула Т.В., який запропонував змiни до статуту не вносити.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голова зборiв: <Ставлю на голосування питання:
- змiни до статуту не вносити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
Вирiшили:
- змiни до статуту не вносити.
По чотирнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: укладання товариством Договору поруки, Договору позики таIабо iнших Договорiв.
СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв, Фатулу Тараса Вiкторовича, який запропонував укласти значнi правочини щодо надання Товариством декiлькох порук (надалi - "Порука") з метою забезпечення виконання всiх зобов'язань AVANGARDCO за:
1. Кредитним договором (надалi - "Кредитний Договiр 1"), що буде укладений мiж AVANGARDCO, в якостi позичальника, та "Дойче Банк АГ", Лондонська Фiлiя [Deutsche Bank AG, London Branch], в якостi кредитора, органiзатора та агента, а також iншими фiнансовими установами, якi можуть бути визначенi в Кредитному Договорi 1 як початковi кредитори (надалi - "Кредитор 1"), який буде забезпечено гарантiєю (страховим покриттям) вiд Atradius Dutch State Business N.V. (надалi - "Atradius"), згiдно з яким Кредитор 1 надасть AVANGARDCO кредит в розмiрi до 15 000 000.00 Евро (п'ятнадцяти мiльйонiв Евро) на умовах, передбачених в Кредитному Договорi 1 для (i) оплати обладнання, що придбаватиметься AVANGARDCO згiдно з договорами поставки з Moba BV та (ii) оплати страхової премiї Atradius,
2. Кредитним договором (надалi - "Кредитний Договiр 2"), що буде укладений мiж AVANGARDCO, в якостi позичальника, та "КРЕДI СВIС АГ" Цюрiх I Швейцарiя [CREDIT SUISSE AG Zurich I Switzerland], в якостi кредитора, органiзатора та агента, а також iншими фiнансовими установами, якi можуть бути вказанi в Кредитному Договорi 2 (надалi - "Кредитор 2"), який буде забезпечено гарантiєю (страховим покриттям) вiд "Експорт Кредит Фонден", Данiя [Eksport Kredit Fonden, Denmark] (надалi - "ECA"), згiдно з яким Кредитор 2 надасть AVANGARDCO кредит в розмiрi приблизно 4 001 057.10 Евро (чотири мiльйони одна тисяча п'ятдесят сiм Евро 10 Евро центiв) плюс до 100% суми страхової премiї ECA, на умовах, передбачених в Кредитному Договорi 2 для (i) оплати обладнання, що придбаватиметься AVANGARDCO згiдно з договорами поставки з "Андрис Феед & Биоф'юел АIС" [Andritz Feed & Boifuel AIS] та (ii) оплати страхової премiї ECA,
3. Кредитним договором (надалi - "Кредитний Договiр 3"), що буде укладений мiж AVANGARDCO, в якостi позичальника, та "КРЕДI СВIС АГ" Цюрiх I Швейцарiя [CREDIT SUISSE AG Zurich I Switzerland], в якостi кредитора, органiзатора та агента, а також iншими фiнансовими установами, якi можуть бути вказанi в Кредитному Договорi 3 (надалi - "Кредитор 3"), який буде забезпечено гарантiєю (страховим покриттям) вiд ECA, згiдно з яким Кредитор 3 надасть AVANGARDCO кредит в розмiрi приблизно 3 481 107.00 Евро (три мiльйони чотириста вiсiмдесят одна тисяча сто сiм Евро) плюс до 100% суми страхової премiї ECA, на умовах, передбачених в Кредитному Договорi 3 для (i) оплати обладнання, що придбаватиметься AVANGARDCO згiдно з договорами поставки з "Кiмбрiя Юнiгрейн АIС" [Cimbria Unigrain AIS] та (ii) оплати страхової премiї ECA, та
4. Кредитним договором (надалi - "Кредитний Договiр 4"), що буде укладений мiж AVANGARDCO, в якостi позичальника, та "КРЕДI СВIС АГ" Цюрiх I Швейцарiя [CREDIT SUISSE AG Zurich I Switzerland], в якостi кредитора, органiзатора та агента, а також iншими фiнансовими установами, якi можуть бути вказанi в Кредитному Договорi 4 (надалi - "Кредитор 4"), який буде забезпечено гарантiєю (страховим покриттям) вiд "Швейцарiше Експортрiсiковерзiхерунг", Швейцарiя [Schweizerische Exportrisikoversicherung, Switzerland] (надалi - "SERV"), згiдно з яким Кредитор 4 надасть AVANGARDCO кредит в розмiрi приблизно 8 710 800.00 швейцарських франкiв (вiсiм мiльйонiв сiмсот десять тисяч вiсiмсот швейцарських франкiв) плюс до 100% суми страхової премiї SERV, на умовах, передбачених в Кредитному Договорi 4 для (i) оплати обладнання, що придбаватиметься AVANGARDCO згiдно з договорами поставки з "Бюлер АГ" [Buhler AG] та (ii) оплати страхової премiї SERV,
(надалi Кредитний Договiр 1, Кредитний Договiр 2, Кредитний Договiр 3 та Кредитний Договiр 4 всi разом та кожний окремо iменуються - "Кредитний Договiр", а Кредитор 1, Кредитор 2, Кредитор 3 та Кредитор 4 всi разом та кожен окремо iменуються - "Кредитор"),
та укласти договори поруки (надалi - "Договори Поруки") з метою надання Товариством Поруки на користь, Кредитора. Надати повноваження Директору Товариства Красуцькому Володимиру Миколайовичу на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором, та повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора та будь-яких iнших документiв таIабо договорiв та вчинення iнших дiй, якi є необхiдними дляIпов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договорiв Поруки.
Також Фатула Тарас Вiкторович запропонував Договори позики не укладати.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: Укласти значнi правочини щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором та укласти Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора. Надати повноваження Директору Товариства Красуцькому Володимиру Миколайовичу на укладення вiд iменi Товариства значних правочинiв щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором, та повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора та будь-якi iншi документи таIабо договори та вчинити будь-якi iншi дiї, якi є необхiдними дляIпов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договорiв Поруки.
Договори позики не укладати.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного: Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: укладання товариством Договору поруки, Договору позики таIабо iнших Договорiв.
СЛУХАЛИ: Голову зборiв, Фатулу Тараса Вiкторовича, який запропонував укласти правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме правочини щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором та укласти Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора. А також надати повноваження Директору Товариства Красуцькому Володимиру Миколайовичу на укладення вiд iменi Товариства значних правочинiв щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором, та повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора та будь-якi iншi документи таIабо договори та вчинити будь-якi iншi дiї, якi є необхiдними дляIпов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договорiв Поруки.
Також Фатула Тарас Вiкторович запропонував Договори позики не укладати.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосування.
Голосували:
<ЗА> - 154 903 677 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв), що зареєструвались та присутнi на Загальних зборах;
<ПРОТИ> - немає,
<УТРИМАЛИСЬ> - немає.
Голосування вiдбувалось - бюлетенями для голосування.
ВИРIШИЛИ: Укласти правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме укласти правочини щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором та укласти Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора. Надати повноваження Директору Товариства Красуцькому Володимиру Миколайовичу на укладення вiд iменi Товариства значних правочинiв щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання зобов'язань AVANGARDCO за Кредитним Договором, та повноваження укласти та пiдписати вiд iменi Товариства Договори Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредитора та будь-якi iншi документи таIабо договори та вчинити будь-якi iншi дiї, якi є необхiдними дляIпов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договорiв Поруки.
Договори позики не укладати. |