| |
Дата розміщення: 25.04.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2018 |
| Кворум зборів** |
99.387 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Питання порядку денного та результати розгляду: Питання 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї Ухвалили: обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: Прокоса Богдан Сергiйович, Секретар: Стасевич Степан Ярославович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Лебедя Олександра Вiкторовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Бойко Христини Миколаївни та Харченка Петра Олександровича. Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Ухвалили: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 15 хвилин; вiдповiдi на запитання - 15 хвилин Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Ухвалили: затвердити Протокол №1 вiд 23 квiтня 2018 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй Питання 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Ухвалили: затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 4 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї свої редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, {положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Ухвалили: Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Ухвалили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Питання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк. Ухвалили: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому Питання 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. Ухвалили: Затвердити використання коштiв Товариством за 2017 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". Питання 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Ухвалили: Дивiденди за 2017 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2017 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 12. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 13. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Ухвалили: не розглядати дане питання. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган. Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товариства. Питання 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. Ухвалили: вiдкликати наглядову раду Товариства у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Васильович - члени Наглядової ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. Ухвалили: обрати наглядову раду у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Олексюк Юрiй Володимирович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); -Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 9 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" -Руденка Володимира Вiкторовича. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. Ухвалили: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких с заiнтересованiсть. Ухвалили: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): д/н |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
X |
|
| Унесення змін до статуту |
X |
|
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
X |
|
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): Внесення змiн до статуту товаристваОбрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
|
| Інше (зазначити): |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д/н |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|