Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Афілійовані особи Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2016
Кворум зборів** 99.999
Опис Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 13. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 14. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю, положення про вiдокремленi пiдроздiли. 16. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 17. Обрання наглядової ради Товариства. 18. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 20. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 21. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. УХВАЛИЛИ: По 1 питанню порядку денного Обрати Робочi органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у складi: - Голова Зборiв: Марченко Iрина Олександрiвна; Секретар: Стасевич Степан Ярославович; - Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Грищешока Дмитра Iгоровича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Бреус Анни Миколаївни та Уткiної Марини Альбертiвни По 2 питанню порядку денного Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв: для виступiв - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин. По 3 питанню порядку денного Затвердити Протокол № 1 вiд 30 квiтня 2016 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування По 4 питанню порядку денного 1. Затвердити Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор": 1. Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. 11. Прийняття рiшення про змiну найменування Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". 12. Внесення змiн до Статуту, пов'язаних зокрема зi змiною найменування Товариства, та затвердження Статуту Товариства, викладеного у Новiй редакцiї. 13. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. 14. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду. Положення про Контролюючий орган. 16. Вiдкликання Виконавчого органу Товариства. 17. Обрання Виконавчого органу Товариства. 18. Вiдкликання Наглядової ради Товариства. 19. Обрання Наглядової ради Товариства. 20. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 21. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 22. Затвердження умов цивiльно-правових Договорiв (Контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 23. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Договорiв (Контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради та Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. По 5 питанню порядку денного Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк. По 6 питанню порядку денного Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк - затвердити. По 7 питанню порядку денного Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. По 8 питанню порядку денного Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, Баланс станом на 9 грудня 2015 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод вцiлому. По 9 питанню порядку денного Затвердити використання коштiв Товариством за 2015 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". По 10 питанню порядку денного Дивiденди за 2015 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2015 роцi в сумi 109 041 тисяч гривень, направити на розвиток. По 11 питанню порядку денного 1. Прийняти рiшення про змiну найменування Товариства та визначити найменування Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", наступним: Повне найменування: - українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"; Скорочене найменування: - українською мовою: ПАТ "Агрохолдинг Авангард" 2. Визначити таке, iдо зазначене Рiшення в пунктi 1. даного питання набирає чинностi з 01 травин 2016 року. По 12 питанню порядку денного 1. Внести змiни до Статуту Товариства та викласти його у Новiй редакцiї, на пiдставi Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiлiтарних режемiв в Українi та заборону пропоганди їхньої символiки", Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту iнвесторiв", згiдно якого передбачаються змiни у Законi України "Про акцiонернi товариства". Визначити, що зазначене Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року. 2. Затвердити Статут Товариства, викладений в Новiй редакцiї. Зокрема, викласти у наступнiй редакцiї: Пункти 1.1 - 1.9 Стаття 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Цей Статут розроблений вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi товариства". Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, iнших нормативних актiв України та визначає загальнi правовi, соцiально-економiчнi та органiзацiйнi засади створення, дiяльностi та припинення дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", а також права i обов'язки акцiонерiв Товариства. 1.2 Найменування Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард" на пiдставi Рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", (Протокол №1 вiд 30 квiтня 2016 року). 1.3 Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний Прапор" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний Прапор" (на пiдставi Протоколу № 1 Загальних зборiв вiд 06 грудня 2010 року та Закону України "Про акцiонернi товариства"), далi - Товариство. Товариство було засновано вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення фонду Державного майна України по Луганськiй областi № 1551 вiд 12.09.1996 р. шляхом перетворення державного пiдприємства птахорадгоспу "Червонопрапорний", у вiдкрите акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний Прапор", згiдно Закону України "Про особливостi приватизацiї майна у агропромисловому комплексi" вiд 10.07.1996 р. згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства" вiд 07.12.1992 р. №686. Вiдкрите акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний Прапор", є правонаступником державного пiдприємства птахорадгоспу "Червонопрапорний", всiх його прав та зобов'язань. В процесi приватизацiї все майно викуплене, частки держави у майнi ВАТ "Птахогосподарство "Червоний Прапор" не має. Публiчне акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний Прапор" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний Прапор", всiх його прав та зобов'язань. 1.4 Вiдповiдно до чинного законодавства Товариство стало повним (унiверсальним) правонаступником прав та обов'язкiв припинених через реорганiзацiю шляхом приєднання наступних юридичних осiб: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" (код ЄДРПОУ - 00853582), Публiчного акцiонерного товариства агрофiрма "Авiс" (код ЄДРПОУ - 21332083), Публiчного акцiонерного товариства "Кросс-п/ф "Зоря" (код ЄДРПОУ - 31214525), Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" (код ЄДРПОУ - 00852465), Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" (код ЄДРПОУ - 00851426), Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" (код ЄДРПОУ - 21307398), Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 31462059). На пiдставi чинного законодавства до Товариства перейшли майно, права та обов'язки вищевказаних юридичних осiб, в тому числi, права на нерухоме майно та транспортнi засоби. 1.5 Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство. 1.6 Тип акцiонерного товариства: Публiчне. 1.7 Повне найменування Товариства: українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард". 1.8 Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПАТ "Агрохолдинг Авангард". 1.9 Мiсцезнаходження Товариства: 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В. 3. Зареєструвати Нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" в перiод з 01 травня 2016 року по 10 травня 2016 року. По 13 питанню порядку денного Визначити Руденка Володимира Вiкторовича - Уповноваженою особою, на пiдписання Нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард". По 14 питанню порядку денного Визначити Руденка Володимира Вiкторовича - Уповноваженою особою, для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", з правом передоручення. По 15 питанню порядку денного Внести змiни та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме Положення про Загальнi збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган, у звязку iз змiною найменування Товариства та затвердження Нової редакцiї Статуту Товариства. Зазначене Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року. По 16 питанню порядку денного Вiдкликати Виконавчий орган Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосиодарство "Червоний прапор", в особi Директора - Руденка Володимира Вiкторовича, з 30 квiтня 2016 року. По 17 питанню порядку денного Обрати, Виконавчий орган Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", Одноосiбний, в особi Директора - Руденка Володимира Вiкторовича, з 01 травня 2016 року. По 18 питанню порядку денного Вiдкликати з 30 квiтня 2016 року Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Марченко Iрина Олександрiвна, Фатула Тарас Вiкторович- члени Наглядової ради. По 19 питанню порядку денного Обрати, з 01 травня 2016 року. Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", у кiлькостi 5 осiб термiном на три роки, вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", персонально: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Стенай Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО ПIЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). По 20 питанню порядку денного Вiдкликати, з 30 квiтня 2016 року, Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", у складi - Нечая Володимира Миколайовича - Голова Ревiзiйної комiсiї; - Новiкова Вiталiя Миколайовича, Приходько Алли Григорiвни - Члени Ревiзiйної комiсiї. По 21 питанню порядку денного Обрати з 01 травня 2016 року Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" у кiлькостi 3 осiб термiном на три роки, вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", персонально: - Нечай Володимир Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї; - Приходько Алла Григорiвна, Погорiлий Станiслав Олександрович - Члени Ревiзiйної комiсiї. По 22 питанню порядку денного Укласти Конракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" з Головою та членами Наглядової ради та з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї, без виплати винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради та Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. По 23 питанню порядку денного Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради та з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї, Директора Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" - Руденка Володимира Вiкторовича. Результати голосування По 1-16, 18, 20 та 22 питанню Порядку денного Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. По 17 питанню Порядку денного Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За" Руденка Володимира Вiкторовича - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах ; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. По 19 питанню Порядку денного Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За": - Прокоса Богдан Сергiйович (50 820 532 766 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна (50 820 532 766 голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (50 820 532 766 голосiв); - Фатула Тарас Вiкторович (50 820 532 766 голосiв); - Дячук Вiталiй Васильович (50 820 532 766 голосiв). "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. По 21 питанню Порядку денного Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За" - Нечай Володимир Миколайович (50 820 532 766 голосiв); - Погорiлий Станiслав Олександрович (50 820 532 766 голосiв); - Приходько Алла Григорiвна (50 820 532 766 голосiв). "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 06.08.2016
Кворум зборів** 99.999
Опис Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання голови та секретаря зборiв; 2. Обрання лiчильної комiсiї; 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв; 4. Пiдтвердження повноважень директора Руденка В.В.; 5. Внесення змiн до умов кредитування за Договором кредитної лiнiї №864 вiд 14.04.2008р. (далi - Кредитний договiр), укладеного мiж Товариством та АТ "Ощадбанк" (далi - Банк) в частинi змiни особи позичальника, умов кредитування та змiни найменування майнового поручителя ТОВ "Iмперово ЛТД" на ТОВ "ТД Авангард", а також доповнення умов Кредитного договору положеннями щодо договiрного списання грошових коштiв, та укладення з Банком вiдповiдного додаткового договору до Кредитного договору; 6. Залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, замiна особи iпотекодавця та укладення вiдповiдних договорiв про внесення змiн до Iпотечного договору № 703 вiд 03.04.2013р. та Iпотечного договору № 706 вiд 03.04.2013р., а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаними договорами; 7. Залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, iз зазначенням умов, що змiнюються, замiна особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 704 вiд 03.04.2013р.; 8. Звернення до ТОВ "ТД Авангард" та ТОВ "Iмперово Фудз", що виступають майновими поручителями за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про пiдтвердження наданої майнової поруки та залишення майна в iпотецi/заставi Банку у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором. 9. Звернення до Василюк Н.Р., що виступає поручителем вiдповiдно до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р. за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про залишення поруки (солiдарної в повному обсязi) за умови збiльшення обсягу вiдповiдальностi поручителя у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором та укладання додаткового договору до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р. 10. Пiдтвердження майнової порука та залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, замiни особи iпотекодавця та укладення вiдповiдного договору про внесення змiн до Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р., а також погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 11. Пiдтвердження майнової порука та залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, замiни особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р.; 12. Пiдтвердження майнової поруки та залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи iпотекодавця та укладення вiдповiдного договору про внесення змiн до Iпотечного договору № 833/31/6-3 вiд 27.06.2014р., а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 13. Пiдтвердження майнової порука та залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 833/31/6-5 вiд 27.06.2014р.; 14. Пiдтвердження фiнансової поруки (солiдарної, в повному обсязi) наданої в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи поручителя та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору поруки № 441/31/6-11 вiд 30.06.2011р.; 15. Погодження передачi в iпотеку/заставу Банку майна, в тому числi шляхом надання майнової поруки, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. та ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р., та укладання iз Банком iпотечного договору та договору застави, а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 17. Визначення уповноваженої особи на укладення правочинiв з Банком, а також iнших необхiдних документiв, договорiв, актiв, заяв, тощо, на власний розсуд та на умовах, погоджених з Банком, необхiдних для реалiзацiї рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства; 18. Внесення змiн (доповнення) до видiв дiяльностi Товариства; 19. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї; 20. Уповноваження особи на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї, та здiйснення дiй пов'язаних з державною реєстрацiєю змiн до статуту Товариства. 1. Обрання голови та секретаря зборiв; 2. Обрання лiчильної комiсiї; 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв; 4. Пiдтвердження повноважень директора Руденка В.В.; 5. Внесення змiн до умов кредитування за Договором кредитної лiнiї №864 вiд 14.04.2008р. (далi - Кредитний договiр), укладеного мiж Товариством та АТ "Ощадбанк" (далi - Банк) в частинi змiни особи позичальника, умов кредитування та змiни найменування майнового поручителя ТОВ "Iмперово ЛТД" на ТОВ "ТД Авангард", а також доповнення умов Кредитного договору положеннями щодо договiрного списання грошових коштiв, та укладення з Банком вiдповiдного додаткового договору до Кредитного договору; 6. Залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, замiна особи iпотекодавця та укладення вiдповiдних договорiв про внесення змiн до Iпотечного договору № 703 вiд 03.04.2013р. та Iпотечного договору № 706 вiд 03.04.2013р., а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаними договорами; 7. Залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, iз зазначенням умов, що змiнюються, замiна особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 704 вiд 03.04.2013р.; 8. Звернення до ТОВ "ТД Авангард" та ТОВ "Iмперово Фудз", що виступають майновими поручителями за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про пiдтвердження наданої майнової поруки та залишення майна в iпотецi/заставi Банку у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором. 9. Звернення до Василюк Н.Р., що виступає поручителем вiдповiдно до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р. за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про залишення поруки (солiдарної в повному обсязi) за умови збiльшення обсягу вiдповiдальностi поручителя у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором та укладання додаткового договору до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р. 10. Пiдтвердження майнової порука та залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, замiни особи iпотекодавця та укладення вiдповiдного договору про внесення змiн до Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р., а також погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 11. Пiдтвердження майнової порука та залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, замiни особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р.; 12. Пiдтвердження майнової поруки та залишення в iпотецi Банку нерухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи iпотекодавця та укладення вiдповiдного договору про внесення змiн до Iпотечного договору № 833/31/6-3 вiд 27.06.2014р., а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 13. Пiдтвердження майнової порука та залишення в заставi Банку рухомого майна, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи заставодавця та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору застави обладнання № 833/31/6-5 вiд 27.06.2014р.; 14. Пiдтвердження фiнансової поруки (солiдарної, в повному обсязi) наданої в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, замiна особи поручителя та укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору поруки № 441/31/6-11 вiд 30.06.2011р.; 15. Погодження передачi в iпотеку/заставу Банку майна, в тому числi шляхом надання майнової поруки, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. та ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р., та укладання iз Банком iпотечного договору та договору застави, а також погодження застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором; 16. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 17. Визначення уповноваженої особи на укладення правочинiв з Банком, а також iнших необхiдних документiв, договорiв, актiв, заяв, тощо, на власний розсуд та на умовах, погоджених з Банком, необхiдних для реалiзацiї рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства; 18. Внесення змiн (доповнення) до видiв дiяльностi Товариства; 19. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї; 20. Уповноваження особи на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї, та здiйснення дiй пов'язаних з державною реєстрацiєю змiн до статуту Товариства. Ухвалили: По 1 питанню Порядку денного обрати головою зборiв Прокосу Богдана Сергiйовича, а Секретарем Стасевича Степана Ярославовича По 2 питанню Порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi Голови комiсiї - Грищенюка Дмитра Iгоровича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Лебедя Олександра Вiкторовича та Уткiної Марини Альбертiвни По 3 питанню Порядку денного Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв: для виступiв - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин По 4 питанню Порядку денного пiдтвердити повноваження директора Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" Руденка Володимира Вiкторовича По 5 питанню Порядку денного внести змiни до умов кредитування за Кредитним договором в частинi змiни особи позичальника, умов кредитування та змiни найменування майнового поручителя ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IМПЕРОВО ЛТД" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГIВЕЛЬНИЙ ДIМ АВАНГАРД", а також доповнити умови Кредитного договору положеннями щодо договiрного списання грошових коштiв, та укладення з Банком додаткових договорiв до Кредитного договору, за формами, що викладенi в Додатку 1 до цього Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв По 6 питанню Порядку денного залишити в iпотецi Банку нерухоме майно в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, визначених в п'ятому питаннi Порядку денного цього Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв, замiнити особу iпотекодавця з Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", та укласти вiдповiднi договори про внесення змiн до Iпотечного договору № 703 вiд 03.04.2013р. та Iпотечного договору № 706 вiд 03.04.2013р., а також погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаними договорами По 7 питанню Порядку денного залишити в заставi Банку рухоме майно, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором на змiнених умовах, визначених в п'ятому питаннi Порядку денного цього Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв, замiнити особу заставодавця з Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", та укласти вiдповiдний додатковий договiр до Договору застави обладнання № 704 вiд 03.04.2013р По 8 питанню Порядку денного звернутися до ТОВ "ТД Авангард" та ТОВ "Iмперово Фудз", що виступають майновими поручителями за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про пiдтвердження наданої майнової поруки та залишення майна в iпотецi/заставi Банку у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором, визначених в п'ятому питаннi Порядку денного цього Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв По 9 питанню Порядку денного звернутися до Василюк Н.Р., що виступає поручителем вiдповiдно до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р. за зобов'язаннями Товариства перед Банком за Кредитним договором, з клопотанням про залишення поруки (солiдарної в повному обсязi) за умови збiльшення обсягу вiдповiдальностi поручителя у зв'язку iз змiною умов кредитування Товариства за Кредитним договором, визначених в п'ятому питаннi Порядку денного цього Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв, та укласти додатковий договiр до Договору поруки №115 вiд 14.04.2008р По 10 питанню Порядку денного " пiдтвердити майнову поруку та залишити в iпотецi Банку нерухоме майно, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, та замiнити особу iпотекодавця з Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"; " укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн до Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р., яким передбачити, в тому числi, вищевказанi умови, а також пiдтвердження майнової поруки та залишення в iпотецi Банку нерухоме майно згiдно Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р. в якостi забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "КОМПАНIЯ "РАЙЗ" за Договором кредитної лiнiї №139/48-1 вiд 22.09.2014 р., на змiнених умовах, погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором По 11 питанню Порядку денного " пiдтвердити майнову поруку та залишити в заставi Банку рухоме майно, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. на змiнених умовах, та замiнити особу заставодавця з Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", " укласти вiдповiдний додатковий договiр до Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р., яким передбачити, в тому числi, вищевказанi умови, а також пiдтвердження майнової поруки та залишення в заставi Банку рухомого майна згiдно Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р. в якостi забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "КОМПАНIЯ "РАЙЗ" за Договором кредитної лiнiї №139/48-1 вiд 22.09.2014 р., на змiнених умовах По 12 питанню Порядку денного пiдтвердити майнову поруку та залишити в iпотецi Банку нерухоме майно, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, та замiнити особу iпотекодавця з Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", та укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн до Iпотечного договору № 833/31/6-3 вiд 27.06.2014р., а також погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором. По 13 питанню Порядку денного пiдтвердити майнову поруку та залишти в заставi Банку рухоме майно в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах, та замiнити особу заставодавця з Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", та укласти вiдповiдний додатковий договiр до Договору застави обладнання № 833/31/6-5 вiд 27.06.2014р. По 14 питанню Порядку денного пiдтвердити фiнансову поруку (солiдарну, в повному обсязi) надану в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р. на змiнених умовах та замiнити особу поручителя з Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" на Публiчне акцiонерне товариство "Агрохолдинг Авангард", та укласти вiдповiдний додатковий договiр до Договору поруки № 441/31/6-11 вiд 30.06.2011р. По 15 питанню Порядку денного передати в iпотеку/заставу Банку майно: Дизбарєр №9, трансформаторна пiдстанцiя №7.3, дизельгенератор №8.1, дизельгенератор №8.2, дизельгенератор №8.5, дизельгенератор №8.6 єдиного майнового комплексу "Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок ПАТ Агрофiрми "АВIС" Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1в, Нерухоме майно - Земельна дiлянка площею 2 га, кадастровий № 6822481800:08:012:0001 (зона промислового стада). Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с/рада Гуменецька Обладнання та устаткування єдиного майнового комплексу "Окрема зона промислового стада на 1,85 млн. курей-несучок ПАТ Агрофiрми "АВIС". Свердловина № 4, свердловина № 5, ШГРП "Чотири додаткових пташника зони ремонтного молодняка птахофабрики на 3,25 млн. курей яєчних порiд промислового стада ПАТ Агрофiрми "АВIС" Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський район, с/рада Гуменецька, Вербецьке шосе, 1г Нерухоме майно - Земельна дiлянка площею 2 га, кадастровий № 6822481800:08:019:0082 (зони ремонтного молодняка). Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с/рада Гуменецька Нерухоме майно - Земельна дiлянка площею 2 га, кадастровий № 6822481800:08:019:0081 (зони ремонтного молодняка). Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с/рада Гуменецька Нерухоме майно - Земельна дiлянка площею 1,9343 га, кадастровий № 6822481800:08:019:0090 (зони ремонтного молодняка). Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с/рада Гуменецька Нерухоме майно - Земельна дiлянка площею 1,088 га, кадастровий № 6822481800:08:019:0088 (зони ремонтного молодняка). Адреса мiсця розташування Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с/рада Гуменецька, в тому числi шляхом надання майнової поруки, в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" за Договором кредитної лiнiї №787/31/6 вiд 30.01.2014 р. та ТОВ "Iмперово Фудз" за Договором кредитної лiнiї №441/31/6 вiд 30.06.2011р., та укласти iз Банком iпотечний договiр та договiр застави, а також погодити застереження про задоволення вимог Банку за рахунок нерухомого майна, що оформлено в iпотеку Банку за вказаним договором По 16 питанню Порядку денного надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки. Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Пiдтвердити майнову поруку та залишити в iпотецi/заставi Банку нерухоме/рухоме майно згiдно Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р. та Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р. в якостi забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "КОМПАНIЯ "РАЙЗ" за Договором кредитної лiнiї №139/48-1 вiд 22.09.2014 р. та надати директору Товариства Руденку Володимиру Вiкторовичу, з правом передоручення, повноваження на укладення та пiдписання з Банком вiдповiдного договору про внесення змiн до Iпотечного договору № 938/31/1-2 вiд 24.04.2015р. та додаткового договору до Договору застави обладнання № 938/31/1-3 вiд 24.04.2015р. на вищевказаних умовах, без необхiдностi надання згоди Наглядовою радою Товариства на укладання зазначених правочинiв По 17 питанню Порядку денного надати директору Товариства Руденку Володимиру Вiкторовичу повноваження, з правом передоручення таких повноважень Жуку Д.В. (паспорт громадянина України НЕ 299225, виданий Корсунь-Шевченкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi вiд 13.05.2003 р, iдентифiкацiйний номер 3153923554) шляхом видачi довiреностi, на укладення та пiдписання з Банком правочинiв (договорiв, додаткових договорiв, договорiв про внесення змiн тощо), а також iнших необхiдних документiв, актiв, заяв, тощо на власний розсуд та на умовах, погоджених з Банком, необхiдних для реалiзацiї цього рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства без необхiдностi додаткового погодження iз Загальними зборами акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. По 18 питанню Порядку денного доповнити (включити) новi види дiяльностi (КВЕД) Товариства, а саме: 35.11 - Виробництво електроенергiї; 35.12- Передача електроенергiї; 35.13 - Розподiлення електроенергiї; 35.14 - Торгiвля електроенергiєю; 38.21 - Оброблення та видалення безпечних вiдходiв. По 19 питанню Порядку денного внести змiни до Статуту Товариства, пов'язанi змiнами (доповненнями) про види дiяльностi Товариства, та затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" в новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства Руденка Володимира Вiкторовича пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї По 20 питанню Порядку денного уповноважити директора Товариства Руденка Володимира Вiкторовича пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї, та здiйснити всi дiї, необхiднi для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства Результати голосування: По кожному питанняю порядку денного Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.